De U.B.O. (Ultimate Beneficial Owner of Uiteindelijk Belanghebbende)
PriPost is verplicht volgens de Sanctiewetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme om de Ultimate Beneficial Owner (UBO) te identificeren. Hiermee wordt voorkomen dat personen zichzelf kunnen verbergen achter juridische entiteiten. De Sanctiewetgeving verplicht ons om de achtergrondgegevens van onze klanten te controleren. Het gaat om het vaststellen van de ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO) van onze zakelijke klanten.
- Wat is een UBO?
- UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de uiteindelijk belanghebbende.
- een UBO is een natuurlijk persoon die tenminste 25% aandelen houdt of zeggenschap in de niet- beursgenoteerde rechtspersoon kan uitoefenen;
- of die begunstigde is of bijzondere zeggenschap heeft van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust.
- Jouw bedrijf, vereniging of stichting heeft geen UBO maar een bestuurder. Wat moet er dan worden ingevuld?
Heb je de rechtsvorm BV, CV, NV, VOF of maatschap? Dan vragen wij jou in de UBO-verklaring één of meer Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO) met een belang van 25% in te vullen. Heb je de rechtsvorm VVE, vereniging, stichting of kerkgenootschap? Dan vragen we jou in de UBO-verklaring de bestuurder(s) in te vullen. Heb je een eenmanszaak, ben je een natuurlijk persoon of heb je geen UBO met een belang van 25% of meer, dan volstaat de ondertekening van de UBO-verklaring. - Wat houdt de Sanctiewetgeving in?
De Sanctiewetgeving is gericht op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. De Sanctiewet 1977 vormt de wettelijke basis voor nationale regels ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen. Door de oplopende politieke spanningen sinds het conflict in de Oekraïne en de vliegramp met vlucht MH17, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten sancties afgekondigd tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij dit conflict. De Nederlandse financiële sector, waaronder PriPost als verstrekker van adressen, heeft een belangrijke functie als ‘poortwachter’ bij de uitvoering van die sancties. De toezichthouders verwachten ook van ons dat wij zaken doen met betrouwbare partijen. - Waarom vraagt PriPost mij nu pas om de UBO-gegevens, terwijl ik al lang klant ben?
PriPost heeft de Ultimate Beneficial Owners (UBO) nog niet van alle (oude) klanten vastgelegd. Dit betekent dat niet vastgesteld kan worden of deze klanten op een sanctielijst voorkomen. Dit is in strijd met de Sanctiewet. Bij het accepteren van nieuwe klanten vragen wij direct de benodigde gegevens. Bij bestaande klanten, waar wij in het verleden deze acceptatievragen niet aan hebben gesteld, moeten wij de UBO-gegevens alsnog vaststellen en screenen tegen de Sanctielijsten. Momenteel wordt de naleving van de Sanctiewet steeds strenger gecontroleerd door onze toezichthouders. - Zijn er gevolgen wanneer ik geen UBO verklaring verstrek?
Wanneer wij de UBO-verklaring niet van jou ontvangen, kunnen we de achtergrondgegevens niet controleren. Wanneer je niet reageert, kan dit betekenen dat wij de PriPost overeenkomst moeten beëindigen. Natuurlijk doen wij dat liever niet. Daarom is het belangrijk dat je de UBO-verklaring correct invult en zo snel mogelijk upload via het klantenportaal. - Ik heb meerdere Postboxen. Volstaat dan één UBO verklaring?
Een UBO verklaring wordt opgemaakt voor een bedrijf. In geval je meerdere bedrijven hebt, zal er per bedrijf een UBO verklaring moeten worden opgesteld, ongeacht het aantal Postboxen. Heb je voor 1 bedrijf meerdere Postboxen, dan hoeft er maar 1 UBO verklaring te worden verstrekt. - Mijn bedrijf is niet gevestigd in Nederland
Het is voor de wet niet van belang waar een bedrijf is gevestigd. Ook voor in het buitenland gevestigde ondernemingen dient een UBO verklaring te worden verstrekt. - Waar vind ik de UBO verklaring?
Deze kun je eenvoudig downloaden via de volgende link: https://www.pripost.eu/pbh/de-ubo-verklaring/
Na invulling en ondertekening kun je deze als PDF uploaden in het klantenportaal. - Waar kan ik terecht met vragen?
Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice van PriPost. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op 070-2210460 of stel je vraag via een suppoortticket in het klantenportaal. We helpen je graag!
