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La declaración de la UBO2021-02-15T22:54:00+01:00
¿Qué es el UBO y por qué lo necesita PRIPOST?
¿Qué es el UBO y por qué lo necesita PRIPOST?

El U.B.O. (Propietario Beneficiario Final)

Al proporcionar una dirección (postal) como portero en virtud de la Ley para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (WWFT), PriPost tiene la obligación de identificar al Propietario Beneficiario Final (UBO) de nuestros clientes comerciales.

Esta declaración de UBO se puede completar fácilmente de forma digital en el portal del cliente en línea.

¿Tienes alguna pregunta sobre esto? Por favor, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle!

Tengo una empresa unipersonal, ¿tengo que completar una declaración PEF?2021-02-15T22:40:59+01:00

Sí, lamentablemente lo haces. Entendemos que en una empresa unipersonal, el propio empresario es, por supuesto, siempre el PEF. Sin embargo, sucede con regularidad que las empresas unipersonales se convierten, por ejemplo, en una empresa privada.

Al completar la declaración PEF, le asignamos la responsabilidad como empresario de informarnos cuando su negocio (entidad legal) cambie. Esto es por un lado para evitar que seamos multados, porque su identidad legal ha cambiado pero nuestra administración no lo sabe. Para mantener la carga administrativa lo más baja posible, de lo contrario tendríamos que pedir periódicamente a todos nuestros clientes comerciales que actualicen la declaración PEF nuevamente.

¿Tiene esto algo que ver con el registro PEF de la Cámara de Comercio?2020-09-10T16:08:59+02:00

No, esto no tiene nada que ver con eso. La declaración PEF es un documento que solo usamos nosotros y no tiene nada que ver con el registro PEF. Por lo tanto, no será incluido en el Registro de la Cámara de Comercio al completar la declaración PFE.

Su empresa, asociación o fundación no tiene un PEF sino un director. ¿Qué se debe completar?2020-08-25T12:51:18+02:00

¿Tiene la forma jurídica de empresa privada, sociedad limitada, sociedad limitada o sociedad?
Luego, le pedimos en el estado de cuenta del PEF que complete uno o más Propietarios Beneficiarios Últimos (LYO) con un interés del 25%.

¿Tiene la forma jurídica de asociación, fundación o sociedad eclesiástica?
Luego le pedimos que complete el (los) director (es) en la declaración del PEF.

¿Eres unipersonal, eres una persona física o no tienes una PEF con una participación del 25% o más?
Entonces solo el paso 1 (los datos de la empresa) y la firma de la declaración PEF es suficiente.

Tengo varios buzones de correo ¿Es suficiente una declaración PEF?2020-08-25T12:52:40+02:00

Cada declaración de PEF se realiza para una empresa. En caso de tener varias empresas, se deberá elaborar una declaración PEF para cada empresa, independientemente del número de buzones. Si tiene varios buzones de correo para una empresa, solo debe proporcionar una declaración PEF.

¿Qué pasa si no se puede rastrear el PEF?2020-08-25T12:56:43+02:00

En ciertos casos específicos, una persona o personas pertenecientes al personal de la alta dirección pueden figurar como PEF (s) (el ‘Pseudo-PEF’). Por ejemplo, si no hay PEF sobre la base de acciones, derechos de voto o propiedad. Esto también se aplica a las empresas cotizadas. Este arreglo garantiza que se pueda registrar un PEF para cada entidad legal. La designación del personal de la alta dirección es una opción de último recurso y solo se puede realizar después de agotar todos los medios posibles para identificar el PEF y siempre que no haya motivos para sospechar, o si existe alguna duda sobre si el PEF es realmente el propietario final o tiene el control.

A los efectos del concepto, «personal de alta dirección» debe significar la dirección estatutaria del cliente.

¿Qué es un PEF ?2020-08-25T11:55:13+02:00
  • PEF son las siglas de Propietario efectivo final
  • Un PEF es una persona física que posee al menos el 25% de las acciones o puede ejercer el control en la entidad legal no cotizada.
  • O es quien es beneficiario o tiene un control especial del 25% o más del patrimonio de la fundación o fideicomiso.
¿Qué hace PriPost con la declaración PEF que completé?2020-08-25T12:01:45+02:00

En realidad nada en absoluto … Solo necesitamos revisarlo y almacenarlo para que cumplamos con la legislación.
Debido a que otorgamos domicilio (que incluye direcciones postales), estamos obligados a solicitarle que lo haga. Pero la declaración PEF está destinada a instituciones financieras, lo que nosotros no es. Sin embargo, el gobierno también nos ha impuesto esta carga administrativa, lo que significa que estamos obligados a solicitarlo a nuestros clientes.

¿Cuáles son las consecuencias si no proporciono una declaración PEF?2020-08-25T12:05:04+02:00

Si no recibimos la declaración PEF de su parte, no podremos realizar la verificación obligatoria. Esto puede significar que no podemos procesar el correo por usted porque su buzón todavía está en estado de ESPERA. Por supuesto que preferiríamos no hacer eso. Por eso es importante que complete correctamente la declaración PEF y la cargue lo más rápido posible a través del portal del cliente.

Mi empresa no tiene su sede en los Países Bajos o España, ¿tengo que rellenar la declaración PEF?2020-08-25T12:53:49+02:00

Es irrelevante para la ley dónde se encuentra una empresa. Las empresas establecidas en el extranjero también deben proporcionar un certificado PEF.

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